Berita

Hasil RUPST Tahun 2019

By Administrator | 27 June 2019

PT ASURANSI BINTANG Tbk.

(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN

REVISI HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018, yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2019 memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, an independent member of Moore Stephens International Limited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00403/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.

3. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2018, sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 13.936.519.312,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:

    3.1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 696.825.966,-

    3.2. Sejumlah Rp. 3.483.864.720,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 10, -per saham.

    3.3. Sejumlah Rp. 174.300.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk 498 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2018.

    3.4. Sisa laba bersih tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.581.528.626,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.

    3.5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 3.483.864.720,-kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

    3.6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

  4. Menyetujui:

    4.1 Mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.

        Maka Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut :

    - Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur

    - Reniwati Darmakusumah Direktur

    - Jenry Cardo Manurung Direktur

    4.2 Mengangkat kembali :

    - Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto Presiden Komisaris

    - Zafar Dinesh Idham Komisaris

    - Petronius Saragih Komisaris

    - Chaerul D.Djakman Komisaris Independen

    - Krishna Suparto Komisaris Independen

    - Ronald Waas Komisaris Independen

masing-masing untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

5. Menyetujui:

    5.1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.

    5.2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

. Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2019-2021 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.

Catatan :

Ketentuan Pembagian dividen dilaksanakan sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI sebagai berikut :

  a. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi 05 Juli 2019

  b. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi 08 Juli 2019

  c. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai 09 Juli 2019

  d. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai 10 Juli 2019

  e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) 09 Juli 2019

  f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen 31 Juli 2019

TATA CARA PEMBAYARAN :

    • Dividen tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2019 s/d pukul 16.00 WIB.

    • Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

    • Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan kedalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.

    • Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.

    • Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening banknya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone (021) 2598-4818 selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

    • Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone (021) 2598-4818 selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Atas keterlambatan tidak diterimanya surat keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 01 Juli 2019

Direksi Perseroan

  • Call Center:
    1500481 (24 jam)
  • SMS Center:
    (+62) 838 888 4581
  • Email:
    cs@asuransibintang.com

Kantor Pusat :
Jl. RS Fatmawati No.32, Jakarta 12430
Telp: (021) 7590 2777 (hunting)
Fax: (021) 7656 287, (021) 7590 2555