Page 145 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. 2. Granted authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to declaring the appointment of members of the Company’s Board of Directors with the composition as stated in The decision of this Meeting is in a separate notarial deed and notifies and registers the results of this Meeting decision to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies and takes all actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations to carry out the decision of this Meeting appropriately. PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 2023 EXPLANATION ON EGMS RESOLUTIONS 2023 No. 1. Keputusan RUPSLB EGMS Resolution Status Realisasi Realization Maka Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut: • Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur • Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur • Bapak Jenry Cardo Manurung Direktur • Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur Kepatuhan The composition of the Company’s Board of Directors from the closing of this Meeting until the closing of the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 is as follows: • Mr Hastanto Sri Margi Widodo President Director • Mrs. Reniwati Darmakusumah Director • Mr. Jenry Cardo Manurung Director • Mr. Zafar Dinesh Idham Compliance Director Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Yurivanno Gani dari jabatannya selaku Direksi Perseroan terhitung ditutupnya Rapat. Approved the resignation of Mr. Yurivanno Gani from his position as a member of the Company’s Board of Directors, effective upon the conclusion of the Meeting. Selesai Completed 2023 Laporan Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk 143 Annual Report