Page 148 - AR Asuransi Bintang 2022
P. 148
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Sebagai suatu Organ Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan antara lain adalah menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih Perusahaan, menyetujui penetapan gaji serta tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, serta pemberian persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Asuransi Bintang Tbk selalu memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pada tahun 2022, Perusahaan melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 08 Juli 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2022, dengan masing-masing keputusan sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 Juli 2022:
Keputusan Agenda Pertama dan Kedua
1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2021 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00369/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2022
As a Company Organ, General Meeting of Shareholders (GMS) is authorized to, among others, to approve amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss members of the Non-Executive Board and Directors, approve the Company’s Annual Report, appoint external auditor, determine the use of the Company’s net profit, approve determination of salary and allowances of members of the Non- Executive Board and Board of Directors, as well as provide other approvals in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association and applicable laws and regulations.
In conducting a General Meeting of Shareholders, PT Asuransi Bintang Tbk always complies with the provisions stated in OJK Regulation No. 15/ POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as the Articles of Association of the Company.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In 2022, the Company conducted an Annual General Meeting of Shareholders on July 8th, 2022 and an Extraordinary General Meeting of Shareholders on Desember 28th 2022, with the following resolutions:
Annual General Meeting of Shareholders on July 8th, 2022
Resolutions of The First and Second Agenda
1.
Received the Board of Directors’ report regarding the Company’s activities for the fiscal year 2021 as well as Ratified Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2021, audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, a member of Moore Global Network Limited, for the Fiscal Year ended on December 31st, 2021, as stated in report No. 00369/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2022 dated March 30th, 2022 that obtained unqualified
Laporan Tahunan 2022 Annual Report 146
PT Asuransi Bintang Tbk
Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance
