Page 179 - AR Asuransi Bintang 2022

• Memastikan perusahaan telah melaksanakan GCG (Good Corporate Governance).
• Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6. DIREKTUR IT & OPERASIONAL
Bertanggung jawab pada bidang TI, layanan pelanggan serta pelayanan polis.
WEWENANG ANGGOTA DIREKSI
Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris
a. Meminjam uang atau meminjamkan uang atas
nama Perusahaan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) Pemegang Saham Perusahaan.
b. Mengikat Perusahaan sebagai Penanggung/ Penjamin (\) atas hutang pihak lain.
c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang- barang tidak bergerak termasuk bangunan- bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan.
d. Membebani harta milik Perusahaan dengan Hak Tanggungan, Gadai dan dengan cara
lain sebagai jaminan utang.
Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
a. Setiap penggabungan, demerger, spin-off, atau
konsolidasi.
b. Setiap perubahan Anggaran Dasar yang secara
negatif mempengaruhi hak-hak Pemegang Saham berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham, undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar kecuali diharuskan untuk melaksanakan setiap transaksi yang diizinkan dengan cara lain berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham.
c. Setiap tindakan untuk likuidasi pembubaran penutupan sukarela, kepailitan, perwaliamanatan kebangkrutan, rekapitalisasi, reorganisasi, rehabilitasi Perusahaan, atau melakukan pemindahtanganan kepada, komposisi, atau kesepakatan serupa dengan kreditur perseroan.
d. Setiap tindakan materiil dalam cangkupan dan sifat bisnis perseroan.
• Ensure that the company has implemented GCG (Good Corporate Governance).
• Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company are in accordance with prevailing laws and regulations.
6. IT & OPERATIONS DIRECTOR
Responsible for IT, customer service and policy services.
BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES
Authority of Board of Directors Requiring Approval from the Non-Executive Board
a. Borrow or lend money on behalf of the Company
(in this case not including taking money from open credit) provided that the company is not allowed to provide loans to the Company’s Shareholders.
b. Bind the Company as Guarantor for other parties’ debts.
c. Buy, sell or for other reasons obtain or release rights to immovable goods including buildings and rights to land and companies.
d. Burden the Company’s property with Mortgage right, Pawn and other means as bond debts.
Authority of the Board of Directors requiring approval from the General Meeting of Shareholders
a. b.
c.
d.
Merger, demerger, spin-off, or consolidation.
Any amendments to the Articles of Association that negatively affect the rights of Shareholders based on the agreement of Shareholders, applicable laws or Articles of Association, unless required in order to carry out any transactions permitted by other means based on the agreement of the Shareholders.
Every act of liquidation, winding-up, voluntary closure, bankruptcy, bankruptcy trustee, recapitalization, reorganization, corporate rehabilitation, or transfer of ownership, composition, or similar agreements with the company’s creditors.
Any material action in the scope and nature of the company’s business.
Laporan Tahunan 2022 Annual Report 177
PT Asuransi Bintang Tbk