Page 140 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders Sebagai suatu Organ Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan antara lain adalah menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih Perusahaan, menyetujui penetapan gaji serta tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, serta pemberian persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Asuransi Bintang Tbk selalu memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2023, dengan masing-masing keputusan sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2023 Keputusan Agenda Pertama dan Kedua As a Corporate Entity, the General Meeting of Shareholders (GMS) holds authority, including but not limited to approving amendments to the Articles of Association, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors, ratifying the Company’s Annual Report, appointing external auditors, determining the allocation of the Company’s net profit, approving salary and allowances for members of the Board of Commissioners and Directors, and granting other approvals in accordance with the Company’s Articles of Association and prevailing regulations. In conducting the General Meeting of Shareholders, PT Asuransi Bintang Tbk consistently adheres to the provisions outlined in OJK Regulation No. 15/ POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies, as well as the Company’s Articles of Association. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS In 2023, the Company convened 2 (two) Shareholders’ Annual General Meetings, namely the Annual General Meeting held on June 27th, 2023, and the Extraordinary General Meeting held on December 21st, 2023, with the following resolutions: Annual General Meeting held on June 27th, 2023 Resolutions of The First and Second Agenda 1. To well accept the report of the Board of Directors and the results that have been achieved in the fiscal year of 2022 and approve the Consolidated Financial Position Statements and the Profit and Loss Statement and the Consolidated Other Comprehensive Incomes of the Company that have been audited by the Public Accountants Firm of Mirawati Sensi Idris member of Moore Stephens International Limited for the fiscal year ended on December 31st, 2022, as set out in its report No. 00392/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2023 dated March 29th, 2023 with an unqualified opinion and accept the report on the supervision that has been conducted by the Company’s Board of Commissioners. 1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2022 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. 138 PT Asuransi Bintang Tbk Laporan Tahunan 2023 Annual Report