Page 141 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan. Keputusan Agenda Ketiga Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua). Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 5.147.619.437,- (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut: 1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 257.380.972,-. 2. Sejumlah Rp. 1.741.932.360,-, dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472,-. 3. Sejumlah Rp. 89.200.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda Laba untuk 595 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022. 4. Sisa laba bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.148.306.105,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan. 5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.741.932.360,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB. 6. Untuk pembayaran dividen akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Keputusan Agenda Keempat 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan. 2. Give full release and discharge (aquit et de charge) the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision that they conducted during the fiscal year of 2022 to the extent that those actions of management and supervision are reflected in the Consolidated Financial Position Statements and the Profit and Loss Statements and Consolidated Other Comprehensive Incomes of the Company. Resolutions of The Third Agenda Approve and decide on the use of the 2022 fiscal year profit. As recorded in the Consolidated Financial Position Report and the Company’s Consolidated Comprehensive Income Statement for the Fiscal Year ended December 31, 2022. The Company has obtained a net profit of IDR. 5.147.619.437,- (five billion one hundred forty seven million six hundred nineteen thousand four hundred thirty seven rupiah) and the use of benefits is as follows: 1. For reserve funds as referred to in article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company provides approximately 5% (five percent) of net profit or IDR 257.380.972,-. 2. A total of IDR 1.741.932.360,- paid as cash dividends to be distributed to 348,386,472,-. 3. A total of Rp. 89.250.000 - paid as dividends Sign of profit for 595 Profit Sign Certificates issued by the Company until December 31st, 2022. 4. Remaining net profit in 2022 is IDR. 3.148.306.105, recorded as residual profits of the Company. 5. Payment of cash dividends will be made on July 26th, 2023 in the amount IDR. 1.741.932.360,- to the Company’s shareholders whose names were registered in the Register of Shareholders of the Company on May 31th, 2023 up to 16:00 Western Indonesia Time 6. For dividend payments subject to tax in accordance with applicable taxation provisions. The meeting gives the power of attorney to the Company’s Directors to carry out everything related to the distribution of the dividends. Resolutions of The Fourth Agenda 1. To give power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the salary and/ or other allowances including incentives/bonus for the Company’s members of the Board of Directors. 2023 Laporan Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk 139 Annual Report