Page 171 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance c. Setiap tindakan untuk likuidasi pembubaran penutupan sukarela, kepailitan, perwaliamanatan kebangkrutan,rekapitalisasi,reorganisasi,rehabilitasi Perusahaan, atau melakukan pemindahtanganan kepada, komposisi, atau kesepakatan serupa dengan kreditur perseroan. d. Setiap tindakan materiil dalam cangkupan dan sifat bisnis perseroan. e. Setiap penerbitan efek yang bersifat ekuitas kepada suatu pihak terkait yang bukan berdasarkan hak pro rata. f. Setiap pembelian kembali saham-saham dalam modal saham perseroan atau efek yang bersifat ekuitas lainnya dari setiap pihak berelasi yang tidak sesuai dengan proporsi kepemilikan saham pihak berelasi tersebut. g. Mengadakan setiap kesepakatan yang mengikat untuk mengambil setiap dari tindakan-tindakan yang disebutkan diatas. Kewenangan Menjalankan Tindakan-tindakan Lainnya Kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku. KOMPOSISI DIREKSI Selama tahun 2023 terdapat perubahan susunan anggota Direksi pada PT Asuransi Bintang Tbk. Berikut susunan anggota Direksi PT Asuransi bintang Tbk berdasarkan hasil RUPSLB pada tanggal 21 Desember 2023: c. Every act of liquidation, winding-up, voluntary closure, bankruptcy, bankruptcy trustee, recapitalization, reorganization, corporate rehabilitation, or transfer of ownership, composition, or similar agreements with the company’s creditors. d. Any material action in the scope and nature of the company’s business. e. Any issuance of equity securities to a related party that is not based on pro-rata rights. f. Any buy back in the company’s share capital or other equity securities of each party that is not in accordance with the proportion of the shareholding of the related party. g. Hold any binding agreement to take each of the actions mentioned above. Authority to Carry Out Other Actions The authority to carry out other actions is determined in the Company’s Articles of Association and applicable regulations. COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS Throughout 2023, there change in the members composition of the Board of Directors of PT Asuransi Bintang Tbk. The following is the composition of the Board of Directors’ members of PT Asuransi Bintang Tbk based on the EGMS resolution on December 21st, 2023: Nama Name Hastanto Sri Margi Widodo Reniwati Darmakusumah Jenry Cardo Manurung Zafar Dinesh Idham RAPAT DIREKSI Jabatan Position Presiden Direktur President Director Direktur Director Direktur Director Direktur Kepatuhan Compliance Director Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test KEP-259/NB.11/2016 tanggal 15 April 2016 KEP-259/NB.11/2016 dated April 15th, 2016 KEP-305/BL/2008 tanggal 28 November 2008 KEP-305/BL/2008 dated November 28th, 2008 KEP-585/BL/2011 tanggal 3 November 2011 KEP-585/BL/2011 dated November 3rd, 2011 KEP-645/NB.11/2019 tanggal 05 November 2019 KEP-645/NB.11/2019 dated November 05th, 2019 Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Appointment Date by GMS 1 Juni 2016 June 1st, 2016 17 April 2008 April 17th, 2008 9 Juni 2011 June 9th, 2011 19 Desember 2019 December 19th, 2019 Sebagaimana Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. BOARD OF DIRECTORS MEETING According to OJK Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Company’s Articles of Association, members of the Board of Directors shall hold periodical Board of Directors Meetings at least once a month. 2023 Laporan Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk 169 Annual Report